Στη δημοσιοποίηση σημαντικών υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει από αύριο η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οργάνωση η οποία αποκάλυψε τα Panama Papers.
Τα στοιχεία για τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις που αναμένεται να φιλοξενηθούν σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού και σε ειδησεογραφικά site προέρχονται από διαρροή από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος των ΗΠΑ, το γνωστό Δίκτυο κατά των Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN).
Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων φέρεται να έχει στην κατοχή της χιλιάδες φακέλους με αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR) που υπέβαλαν στην FinCEN τραπεζικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και άλλοι υπόχρεοι σε αναφορές οικονομικών εγκλημάτων.
Η FinCEN ανέφερε σε δήλωσή της ότι «είναι σε γνώση της ότι διάφορα μέσα ενημέρωσης σκοπεύουν να δημοσιεύσουν μια σειρά άρθρων που βασίζονται σε παράνομες διαρροές αναφορών ύποπτης δραστηριότητας, καθώς και σε άλλα ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα».
Η διαρροή δεδομένων της αμερικανικής Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία. Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμο έως 250.000 δολαρίων και ποινή φυλάκισης πέντε ετών για κάθε αδίκημα.
Η FinCEN ανέφερε σε δήλωσή της ότι «είναι σε γνώση της ότι διάφορα μέσα ενημέρωσης σκοπεύουν να δημοσιεύσουν μια σειρά άρθρων που βασίζονται σε παράνομες διαρροές αναφορών ύποπτης δραστηριότητας, καθώς και σε άλλα ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα».
Η διαρροή δεδομένων της αμερικανικής Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία. Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμο έως 250.000 δολαρίων και ποινή φυλάκισης πέντε ετών για κάθε αδίκημα.
