Έλενα Ζήσου
Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να μην απέδιδε στο Δημόσιο ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022. Στο στόχαστρο βρίσκεται γνωστή αλυσίδα με περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί εννέα άτομα και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ερευνάται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η υπόθεση αφορά γνωστή αλυσίδα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία διαθέτει δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η οργάνωση φέρεται να έχει προκαλέσει απώλειες τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν απέδιδε τον αναλογούντα ΦΠΑ από το 2022.
Εννέα συλλήψεις και κατασχέσεις μεγάλης αξίας
Οι έρευνες διεξάγονται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα που φέρονται να ανήκουν στον πυρήνα της οργάνωσης. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, κοσμήματα, καθώς και πλήθος στοιχείων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αφορά μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις μη απόδοσης ΦΠΑ που ερευνώνται το τελευταίο διάστημα.
Αμερικανική έρευνα-σοκ για ελληνική τράπεζα: Οι ύποπτες συναλλαγές και οι διασυνδέσεις με το Ιράν
Στο μικροσκόπιο έρευνας του αμερικανικού ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μπαίνει ελληνική τράπεζα
Στο μικροσκόπιο έρευνας του αμερικανικού ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μπαίνει ελληνική τράπεζα, για πιθανή συνεργασία με το καθεστώς του Ιράν και τους συμμάχους του. Ειδικότερα, η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέδωσε χθες διοικητική κλήτευση στο πλαίσιο έρευνας που αφορά ελληνική τράπεζα και τις πιθανές διασυνδέσεις της με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ωστόσο δεν κατονομάζεται η εν λόγω τράπεζα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η έρευνα διεξάγεται «σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας» και στο πλαίσιο του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.
Η FinCEN απέστειλε επίσης αιτήματα παροχής πληροφοριών σε άλλες 6 ευρωπαϊκές τράπεζες —τις οποίες δεν κατονόμασε— σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.
«Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορές πετρελαίου στη θάλασσα είτε εργάζεστε σε κάποιο διευθυντικό γραφείο δικηγορικής εταιρείας, αν στηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.
Κυρώσεις και σε δικηγορική εταιρεία
Στο ίδιο πακέτο μέτρων το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis & Karnakis», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και τον Παναμά, αναφέροντας ότι επί σειρά ετών παρείχε νομική συνδρομή σε ιρανικά ναυτιλιακά δίκτυα.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης και καταχώρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκαν πλοία που φέρονται να μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, χάλυβα και πετροχημικά προϊόντα, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους εταιρικά σχήματα αξιοποιούνται για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας πλοίων και τη διευκόλυνση της παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων.
Σύμφωνα με το Bloomberg, το Υπουργείο Οικονομικών δίνει στους πελάτες του γραφείου προθεσμία ενός μηνός για να τερματίσουν τη συνεργασία τους.
Όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, η στοχοποίηση μιας δικηγορικής εταιρείας είναι «σπάνια», αλλά όχι πρωτοφανής, σύμφωνα και με τον Alex Zerden, πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ αρμόδιο για τις κυρώσεις και ιδρυτή της Capital Peak Strategies.
Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι η εταιρεία Karnakis & Karnakis επί σειρά ετών «ίδρυε εταιρείες-βιτρίνες προκειμένου να αποκρύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα».
Ανέφερε ότι η εταιρεία δημιούργησε οντότητες που λειτουργούσαν ως προκάλυμμα για δίκτυα τα οποία πωλούσαν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και των Χούθι.
Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε ναυτιλιακούς πράκτορες με έδρα τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι, σύμφωνα με το Υπουργείο, συνδράμουν άμεσα τις δραστηριότητες του ιρανικού «σκιώδους στόλου».
Το φορτίο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλοία τα οποία συνδέονται με τις στοχευμένες εταιρείες μπορεί να εκφορτωθεί έως τις 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια «συνήθη πρακτική όταν το OFAC επιβάλλει κυρώσεις σε πλοία», η οποία αποτρέπει «καταστάσεις όπως ο εγκλωβισμός ναυτικών στη θάλασσα ή περιβαλλοντικά ζητήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εγκατάλειψη δεξαμενόπλοιων», σύμφωνα με τον Jeremy Paner, εταίρο στη δικηγορική εταιρεία Hughes Hubbard & Reed, ο οποίος παρακολουθεί τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους τομείς του πετρελαίου και των πετροχημικών του Ιράν.
Τα μέτρα ανακοίνωσε, την Τετάρτη (21/10), το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», με την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει τα δίκτυα χρηματοδότησης και μεταφοράς ιρανικών προϊόντων.
Πηγή: imerisia.gr
Καταγγελία για μαθητές «φαντάσματα» σε γνωστά ιδιωτικά σχολεία που εμφανίζονταν μόνο στις ομάδες μπάσκετ
Προεκτάσεις του σκανδάλου στο μπάσκετ και στον χώρο της εκπαίδευσης με καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας από την ΟΙΕΛΕ.
ΤοΥπουργείο Παιδείας αναμένεται να εξετάσει καταγγελίες της Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) για μαθητές-«φαντάσματα» σε ιδιωτικά σχολεία, οι οποίοι φέρονται να συμμετέχουν εικονικά στα μαθήματα και παράλληλα σε σχολικές ομάδες μπάσκετ, εξασφαλίζοντας διακρίσεις και κατ’ επέκταση μόρια για τις Πανελλήνιες.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χριστόπουλος, έκανε γνωστό το ζήτημα σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου αναφέρει πως δέχθηκε σχετική ανώνυμη καταγγελία και ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση και να επιβληθούν κυρώσεις στα εμπλεκόμενα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς που φέρονται να συμμετείχαν στην κατάσταση αυτή.
Η καταγγελία συνδέεται άμεσα με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, στο οποίο περιλαμβάνονται αναφορές για χειραγώγηση ακόμη και σχολικών αγώνων με διάφορους τρόπους, με στόχο τη μοριοδότηση μαθητών-αθλητών.
Η σχετική ανάρτηση του προέδρου της ΟΙΕΛΕ
«Χθες αργά το βράδυ δέχθηκα μια ανώνυμη καταγγελία που σχετίζεται με τον υπό διερεύνηση Πρόεδρο της ΕΟΚ και σχολικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Με βάση όσα μου αναφέρθηκαν, σε κάποια ιδιωτικά σχολεία (με γνωστό και βαρύ “μητρώο”) υπάρχουν μαθητές – φαντάσματα, οι οποίοι παίρνουν απολυτήρια χωρίς να παρακολουθούν μαθήματα (ή που εμφανίζονται σπάνια στο σχολείο). Συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα όπου τα αποτελέσματα στήνονται μέσω διαιτητών.
Οι νίκες σε αυτά τα πρωταθλήματα δίνουν μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. (Ένα από τα σχολεία είναι στην πόλη του Προέδρου της ΕΟΚ και θεωρείται ότι ευνοούνταν συστηματικά σε αγώνες για παίρνουν οι μαθητές το bonus για τις πανελλαδικές).
Η εικονική φοίτηση είναι σίγουρα πολύ σοβαρό ζήτημα και το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν. Όμως το στήσιμο αγώνων για να πάρουν κάποια παιδιά πλαστή μοριοδότηση στις πανελλαδικές ομολογώ ότι δεν το είχα ξανακούσει και είναι βαρύτατο.
Θέτει σε αμφισβήτηση ολόκληρο το θεσμό των μοριοδοτήσεων, καθώς καταστρατηγεί την ισονομία και τη διαφάνεια και δείχνει ότι υπάρχουν “τρύπες” σε ένα σύστημα που θεωρούσαμε αδιάβλητο.
Θα περιμένω και κάποια άλλα στοιχεία για να προχωρήσουμε σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Παρακαλώ θερμά, αν υπάρχουν πολίτες που γνωρίζουν για το θέμα, ας επικοινωνήσουν μαζί μου, έστω και ανώνυμα. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Το οφείλουμε στα παιδιά που μοχθούν για να περάσουν σε μια σχολή και χάνουν τη θέση τους από απατεώνες».
