Με απόφασή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, καθώς ελέγχεται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη και φοροδιαφυγή.
Η υπόθεση αφορά σειρά αδικημάτων με εμπλοκή και των εταιρειών καζίνο που διέθετε ο επιχειρηματίας. Η διάταξη δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή, υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων.
Οι κυριότερες κατηγορίες:
- Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα)
- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013)
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018)
Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
- Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
- Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
- Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
- Στη διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς
Στη διάταξη, περιλαμβάνονται οι εταιρείες συμφερόντων του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την διάταξη φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.