Μαρία Ψαρά
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση και πώς «ντρίμπλαρε» τον ΦΠΑ. Οι αρχές κατάσχεσαν και κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ. Η ζημιά στα δημόσια ταμεία μπορεί να ξεπερνάει τα 70 εκατ. ευρώ.
Δε μας έφτανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει βάλει στο στόχαστρό της και τις απάτες που αφορούν την υπεξαίρεση του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO, οι εισαγγελείς της στην Ελλάδα διεξήγαγαν έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου «καρουζέλ» στο ΦΠΑ που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Μπορεί να ξεπερνάει τα 70 εκατ. ευρώ η απάτη
Πρόκειται για ένα ύποπτο σχέδιο απάτης τύπου «καρουζέλ», δηλαδή ένα εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων εξαφανισμένων εμπόρων – εταιρείες που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
Με βάση την έρευνα, πιστεύεται ότι το ύποπτο σχέδιο προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.
Τι κατάσχεσαν οι αρχές
Οι έρευνες στόχευσαν τα κεντρικά γραφεία αρκετών εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και τις κατοικίες των διευθυντών τους και πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας), η οποία διεξάγει επίσης την ποινική έρευνα. Υποστηρίζονται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Ελληνικής Διεύθυνσης Εγκληματολογικής Επιστήμης (Υποδιεύθυνση Ψυχικής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ).
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Οσμή σκευωρίας στην υπόθεση Marfin: Κραυγαλέα κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα
Οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται με τις φωτογραφίες των ατόμων από τη στιγμή του εμπρησμού, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης
Στο κομβικό γεγονός ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των κατηγορουμένων με τις φωτογραφίες των ατόμων από τη στιγμή του εμπρησμού της Μarfin, αλλά και στο επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης στάθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την υπόθεση, Αννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης.
«Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μια έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. Οπότε, αφού δεν έχουμε την πολυπόθητη ταυτοποίηση, καταλήγουμε να ερευνούμε διάφορα κινητά αντικείμενα», είπε η Αννυ Παπαρρούσου και ζήτησε να εντοπιστεί, να ταυτοποιηθεί και να κληθεί να καταθέσει ο αποστολέας του περίφημου ανώνυμου email:
«Σήμερα έχουμε ένα email το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από την υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος που υπάρχει στη ΓΑΔΑ, πλην όμως δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια για κάτι τέτοιο. Ακουσα σήμερα ότι υπήρξε μια δήλωση του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε ότι πίσω από αυτό το μέιλ υπάρχει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, περιμένουμε να έρθει να εξεταστεί ως μάρτυρας με τα στοιχεία του, να μας πει πώς έμαθε αυτά που λέει ότι ξέρει, γιατί κατευθύνει τις έρευνες των αρχών».
Η ίδια στην τοποθέτησή της σημείωσε πως «δυστυχώς αυτό το ζήτημα, της Marfin, επιλέγεται από την κυβέρνηση να χρησιμοποιηθεί για λόγους άλλους, πολύ διαφορετικούς από την ανάγκη ανεύρεσης της αλήθειας. […] Δημοσιογραφικά η υπόθεση παρουσιάζεται ως δεμένη. Δεν είναι. Τα στοιχεία της είναι ισχνά», ενώ πρόσθεσε πως «τα χαρακτηριστικά της δικογραφίας την καθιστούν αναξιόπιστη» και ότι «αυτή η δικογραφία πληροί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της σκευωρίας».
Παράλληλα η συνήγορος σχολίασε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που επικαλούνται οι αρχές ότι έφερε αποτελέσματα. «Ακουσα και κάτι για χρήση ΑΙ. Πράγματι τα μηχανήματα ίσως να βελτιώθηκαν στον χρόνο. Επειδή όμως δημοσιογραφικά έγινε πολύς λόγος για χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εγώ δεν είδα να φτάσαμε σε συμπεράσματα με τη χρήση ΑΙ, εκτός πια αν ομολογούμε ότι έγινε χρήση ΑΙ για αλλοίωση των ευρημάτων», είπε χαρακτηριστικά.
Για «επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο παίζεται τρεις μέρες τώρα» έκανε λόγο από την πλευρά του ο συνήγορος του ενός εκ των κατηγορουμένων, Θανάσης Καμπαγιάννης, αναφερόμενος σε δηλώσεις κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων που περιγράφουν την υπόθεση ως «εξιχνιασμένη» και τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
Στέλεχος της Ν.Δ.
«Τσεκ έκανε ένα υψηλό κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δίπλα από τη λέξη Μarfin. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πέρα από το ότι είναι παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστών, είναι επικίνδυνο», είπε και συμπλήρωσε ότι «πολλά από τα πράγματα τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή και γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λόγω διαρροών της ίδιας της ΕΛ.ΑΣ. και λόγω προθυμίας διαφόρων να τα αναπαράγουν, είναι ψέματα».
Ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ταυτοποίηση των κατηγορουμένων με τα πρόσωπα στις φωτογραφίες. «Η έκθεση της ΔΕΕ δεν μιλάει για καμία ταύτιση προσώπων με τον τρόπο με τον οποίο διαρρέει αυτή τη στιγμή και διαχέεται στον δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση! Αν υπάρχει μια πυραμίδα, που στην κορυφή της πυραμίδας είναι η ταυτοποίηση και στον πάτο της πυραμίδας είναι ο αποκλεισμός, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κατηγορούμενα σε αυτή την υπόθεση είναι στη μέση της πυραμίδας. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ταυτοποίηση, και η ΔΕΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει, γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα. Ούτε καν ρούχα. Κινητά αντικείμενα. Με αυτό ως δεδομένο, αντιλαμβάνεστε πόσο παραπλανητική είναι η δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών».
Σκευωρία
Παίρνοντας τον λόγο, ο Γιώργος Π., ο οποίος είχε βρεθεί κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση το 2011 μέσω μιας ανώνυμης επιστολής που τον κατονόμαζε και στο τέλος απαλλάχθηκε πλήρως των κατηγοριών, μίλησε για σκευωρία που στήθηκε απέναντι σε εκείνον και τους δύο συγκατηγορούμενούς του, οι οποίοι απαλλάχθηκαν και αθωώθηκαν αντίστοιχα.
«Η σκευωρία αυτή μας κόστισε ηθικά, υλικά, κοινωνικά. Χρειάστηκε εμείς να βρεθούμε με τους συναδέλφους μας, με τους γείτονές μας, με τους φίλους μας ακόμα, και να πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις σκευωρίες που δημιουργούν η Ασφάλεια και ο κρατικός μηχανισμός. 15 χρόνια μετά, αυτό το οποίο νιώθω εγώ είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Εχουμε πάλι τρεις κατηγορουμένους, με την ίδια ακριβώς τρύπια αστυνομική μεθοδολογία, με τις ίδιες ακριβώς τρύπιες αστυνομικές διαρροές στα ΜΜΕ. Στην ουσία έχουμε πάλι τρεις ανθρώπους να έχουν έναν πολύ μεγάλο ανήφορο να ανέβουν μπροστά τους για να εξυπηρετήσουν τις προεκλογικές επιδιώξεις μιας κυβέρνησης που είναι στα τελευταία της», είπε χαρακτηριστικά.
Στο πάνελ βρέθηκε και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος ήταν συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των πρώτων κατηγορουμένων της υπόθεσης, και υπογράμμισε τις ομοιότητες μεταξύ των δύο υποθέσεων, λέγοντας μάλιστα πως εγείρονται ερωτήματα για «τη σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».
